鼎石资本(00804.HK)：调任联席主席;及委任联席主席、非执行董事及独立非执行董事内容摘要

（原标题：调任联席主席;及委任联席主席、非执行董事及独立非执行董事）

鼎石资本有限公司（股份代号：804）董事会宣布，自2025年10月23日起作出以下人事变动：

李镇彤先生已由公司执行董事兼主席调任为执行董事兼联席主席。李先生现年55岁，于2022年9月14日获委任为执行董事，拥有金融工程理学硕士学位及会计与金融学士学位，具备逾20年投资银行及金融服务经验。其服务合约固定任期自2022年9月14日起为期三年，可续期。

卢维兴先生获委任为公司非执行董事兼联席主席。卢先生现年46岁，毕业于复旦大学，曾担任阿里巴巴集团副总裁，并创立阿里拍卖及阿里资产，拥有逾15年资产交易与运营经验。其全资持有的Group Target Limited持有公司9.46%股份，卢先生被视为拥有该等股份权益。

卢林先生获委任为公司非执行董事。卢先生现年66岁，为国浩律师（深圳）事务所合伙人及破产团队负责人，拥有刑法学博士学位及法学硕士学位，具备丰富破产清算、重整及仲裁经验，并主编多项专业著作。

姜天萃女士获委任为公司独立非执行董事。姜女士现年51岁，拥有逾20年司法及企业法务经验，曾任职浙江省高级人民法院法官，后于阿里巴巴集团担任高级专家。她持有内蒙古大学学士学位、中国人民大学法学硕士学位及格拉斯哥大学法学硕士学位，并确认符合上市规则独立性标准。

上述新任董事的服务合约均由2025年10月23日起为期三年，酬金依据职责、市场水平及公司政策厘定，均符合重选连任资格。董事会对三人加入表示欢迎。

于本公告日期，董事会成员包括执行董事李镇彤、王涵、张嘉儿；非执行董事刘镇雄、卢维兴、卢林；独立非执行董事刘基力、黄俊鹏、郑文彬、姜天萃。