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崇德科技: 董事会秘书工作制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-23 23:23:16

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年10月））

湖南崇德科技股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备大学专科以上学历及三年以上相关工作经验，并取得董事会秘书资格证书。其职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、股票变动管理等。不得由会计师或律师兼任。出现违法违规、履职不力等情况时，董事会应在一个月内解聘。公司应为其履职提供便利，保障知情权。空缺期间由董事长代行职责，三个月内须聘任新任秘书。董事会秘书须签订保密协议，离任时接受审计委员会审查并移交工作。本制度自董事会审议通过后生效，解释权归公司董事会。

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