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凯因科技: 凯因科技董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-23 22:09:06

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（原标题：凯因科技董事会议事规则（2025年10月））

北京凯因科技股份有限公司董事会议事规则规定，董事会为公司常设决策机构，由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席。表决实行一人一票，须经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。关联交易等事项应回避表决。会议记录及档案由董事会秘书保存，期限10年以上。本规则经股东会审议通过后生效。

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