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恒源煤电: 恒源煤电第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 21:59:43

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（原标题：恒源煤电第八届董事会第十八次会议决议公告）

安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年10月22日召开，审议通过《2025年三季度报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于恒源煤电授权放权清单（2025年版）的议案》及多项制度修订与制定议案，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等。其中，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》。上述部分议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。所有议案均获全票通过。相关公告及文件已于2025年10月24日在上海证券交易所网站披露。

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