万城控股(02892.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

萬城控股有限公司（股份代號：2892）謹訂於2025年11月19日（星期三）上午10時30分，假座香港新界大埔汀角路57號太平工業中心第一座21樓D室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下普通決議案。

決議案1：
(a) 批准、確認及追認買賣協議（註有「A」並由大會主席簽署以供識別的副本已提呈大會）及其相關的所有交易、協議或文件；
(b) 授權任何一名董事代表公司採取一切必要、合宜或適合的行動，簽署、訂立及交付與上述事項相關的文件，並可於需要時加蓋公司印章。

決議案2：
(a) 批准、確認及追認認購協議（註有「B」並由大會主席簽署以供識別的副本已提呈大會）及其相關的所有交易、協議或文件；
(b) 授權任何一名董事代表公司採取一切必要、合宜或適合的行動，簽署、訂立及交付與上述事項相關的文件，並可於需要時加蓋公司印章。

為釐定出席及投票資格，公司將於2025年11月10日至11月13日暫停股份過戶登記。股東須於2025年11月7日下午4時30分前將過戶文件送達香港中央證券登記有限公司辦理登記。

股東可委派受委代表出席大會投票，委任表格連同授權文件須不遲於大會舉行時間48小時前（即2025年11月17日上午10時30分前）送達公司之香港證券登記分處。

若大會當日上午7時30分後懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告，大會將延期，相關安排將透過公司網站及聯交所指定網站公布。