复星医药(02196.HK)：海外监管公告 - 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 2025年第一次临时股东会决议公告）

上海复星医药（集团）股份有限公司于2025年10月23日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事长陈玉卿先生主持，采取现场与网络相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

本次会议共审议8项议案，全部获审议通过。其中，议案1至5为特别决议议案，包括《2025年A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理相关事宜、《2025年H股受限制股份单位计划（草案）》及授权董事会办理相关事宜。

议案6涉及向执行董事及高管授出H股受限制股份单位，具体包括：向陈玉卿先生授出953,500份，向关晓晖女士、文德镛先生各授出686,500份，向王可心先生授出610,200份，向首席执行官刘毅先生授出762,800份。

此外，会议通过议案7，同意与上海复星高科技集团财务有限公司续签金融服务协议；通过议案8，同意与国药控股股份有限公司续签产品/服务互供框架协议。

部分议案涉及关联股东回避表决，包括陈玉卿、关晓晖、文德镛、王可心、刘毅等关联人士。对A股中小投资者单独计票的议案涵盖全部8项。

出席会议的股东及代理人共1,640人，代表有表决权股份总数1,100,625,377股，占公司有表决权股份总数的41.6974%。国浩律师（上海）事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。