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江山欧派: 江山欧派第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 19:47:44

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（原标题：江山欧派第五届董事会第十五次会议决议公告）

江山欧派门业股份有限公司于2025年10月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《2025年第三季度报告》。会议决定取消监事会及监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》。同时逐项审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《投资决策管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《审计委员会议事规则》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《回购股份内部控制制度》《内部审计制度》等议案。审议通过计提资产减值准备8,665.15万元。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

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