玖龙纸业(02689.HK)：股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

（原标题：股东周年大会适用之代表委任表格）

玖龍紙業（控股）有限公司（股份代號：2689）將於二零二五年十二月十一日（星期四）上午十一時正，假座香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西一號W Hong Kong 7樓工作室1&2舉行股東週年大會及其任何續會。

會議將審議以下普通決議案：
1. 考慮及接納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告書與獨立核數師報告書。
2. (a)(i) 重選張成飛先生為公司執行董事；(ii) 重選張連鵬先生為公司執行董事；(iii) 重選陳曼琪女士為公司獨立非執行董事；(iv) 重選孫寶源先生為公司獨立非執行董事；(b) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. (a) 無條件授予董事配發普通股之權力；(b) 無條件授予董事購回公司本身股份之權力；(c) 擴大授予董事發行普通股之權力。

股東如欲委任大會主席以外人士為代表，須於代表委任表格中填寫受委代表姓名及地址，並由簽署人簡簽確認更改。表格須由股東或其正式授權人簽署，若股東為公司，則須蓋上公司印鑑或由獲授權之人簽署。代表委任表格連同授權文件（如適用）須於大會或續會指定舉行時間48小時前，送達公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。受委代表毋須為公司股東。已提交代表委任表格之股東仍可親身出席大會並投票，此時原委任表格視為撤銷。決議案全文詳見二零二五年十月二十四日之股東週年大會通告。