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*ST观典: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-23 19:06:27

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

观典防务技术股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议三项议案。一是取消公司监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，同步修订《公司章程》。二是修订及制定公司部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度、独立董事工作制度，以及制定董事和高级管理人员薪酬管理制度、控股股东和实际控制人行为规则。三是选举吴建平、张宝元、赵美荣为第四届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。上述议案已于2025年10月10日经第四届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2025年10月14日披露于上海证券交易所网站。会议将于2025年10月29日以现场与网络投票相结合方式召开。

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