星凯控股(01166.HK)：二零二五年度股东周年大会通告内容摘要

（原标题：二零二五年度股东周年大会通告）

星凱控股有限公司（股份代號：1166）謹訂於二零二五年十二月五日（星期五）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道71號富豪九龍酒店3樓露華廊廳 I&II舉行二零二五年度股東週年大會。

大會將處理以下事項：
1. 省覽及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選周志豪先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。
3. 重選鍾錦光先生、羅偉明先生及竇碧玲女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定各自酬金。
4. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，大會將考慮並酌情通過下列普通決議案：
A. 一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行及處理額外股份，包括作出或授出相關要約、協議及購股權；惟根據此授權配發或同意配發之股份總數，不得超過決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）之20%。
B. 一般及無條件批准董事於有關期間根據適用法例及上市規則於聯交所或認可證券交易所購回本公司股份；惟購回或同意購回之股份總數，不得超過決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）之10%。
C. 待決議案7A及7B獲通過後，擴大決議案7A之一般授權，加入根據決議案7B購回之股份數目，惟加入數目不得超過決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）之10%。

為符合資格出席大會，股份過戶文件須於二零二五年十二月一日下午四時三十分前送交公司股份過戶登記分處。大會將於惡劣天氣情況下延期舉行。