远见控股(00862.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

遠見控股有限公司（股份代號：862）謹訂於二零二五年十一月二十七日（星期四）上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會。

大會將處理以下事項：
1. 省覽及考慮截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a)重選魯連城先生為執行董事；(b)重選翁綺慧女士為執行董事；(c)重選劉偉彪先生為獨立非執行董事；(d)重選徐慶全先生太平紳士為獨立非執行董事；(e)授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

特別決議案包括：
4. 一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行及處理本公司額外股份，惟根據此授權配發或發行之股份總面值不得超過決議案通過當日已發行股本總面值之20%。「有關期間」由決議案通過日起至下屆股東週年大會結束、法例規定期限屆滿或股東於股東大會撤銷授權為止。

1. 一般及無條件批准董事於有關期間在聯交所或任何認可證券交易所購回本公司股份，獲授權購回之股份總面值不得超過決議案通過當日已發行股本總面值之10%。「有關期間」定義同上。

2. 在第4及第5項決議案獲通過之情況下，擴大第4項決議案所授出之一般授權，加入相當於根據第5項決議案購回之股份總面值之數額。

附註：股東有權委任受委代表投票；代表委任表格須於大會舉行時間48小時前交回；股份過戶登記將於二零二五年十一月二十四日至二十七日暫停辦理；記錄日期為二零二五年十一月二十七日。若八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告生效，大會將延期。