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五洲医疗: 董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-23 18:42:56

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月修订））

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会议事规则规定，董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前十日通知全体董事；临时会议提前五日通知，紧急情况下可不受时限限制。董事会临时会议在代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会、董事长、过半数独立董事或监管部门提议时召开。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对董事会决议承担责任，若决议违法致公司受损，参与董事负赔偿责任，但表决时提出异议并记载者可免责。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本规则自公司股东会通过之日起实施。

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