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五洲医疗: 董事会秘书工作细则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-23 18:42:38

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年10月修订））

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任和解聘，每届任期三年，可连聘连任。董事会秘书须具备相应任职资格，不得存在法律法规规定的禁止情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会及股东大会、会议记录、保密工作、媒体舆情关注、合规培训及督促董事高管履职等。公司应设证券部由董事会秘书管理，并聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，超三个月董事长代行。公司解聘董事会秘书需有充分理由，并报交易所备案。本细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释和修订。

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