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五洲医疗: 独立董事专门会议制度（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-23 18:42:29

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年10月修订））

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司制定独立董事专门会议制度，旨在规范公司治理结构，发挥独立董事作用。独立董事指与公司及主要股东无利害关系的董事，应忠实勤勉履职，维护公司和中小股东权益。独立董事专门会议由全体独立董事参加，半数以上提议即可召开，会议须三分之二以上独立董事出席，决议需过半数同意。会议讨论事项包括关联交易、承诺变更、被收购时董事会决策等，相关决议须经专门会议过半数同意后提交董事会。独立董事可行使特别职权，如聘请中介机构、提议召开董事会、征集股东权利等，行使部分职权需经专门会议同意。会议记录需真实完整，由董事会秘书保存至少十年。本制度自股东大会审议通过之日起实施。

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