国家联合资源(00254.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

國家聯合資源控股有限公司（股份代號：254）謹訂於二零二五年十一月二十七日（星期四）上午十一時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東週年大會，商議以下事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表，以及董事會報告與核數師報告。

2. (a) 重選毛娜女士為執行董事；(b) 重選張昊先生為獨立非執行董事；(c) 授權董事會釐定董事酬金。

3. 重新委聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，大會將考慮並酌情通過下列普通決議案：

1. 一般及無條件批准董事於「有關期間」內配發、發行及處理額外股份，包括提出或授予相關要約、協議及購股權，惟配發總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）之20%。「有關期間」為決議案通過日起至下屆股東週年大會結束時，或法例規定限期屆滿時，或股東以普通決議案撤銷授權時，以最早者為準。

2. 一般及無條件批准董事於「有關期間」內購回本公司股份，惟購回總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）之10%。「有關期間」定義同上。

3. 動議擴大第4項決議案所授出之一般授權，加入根據第5項決議案批准購回之股份數額。

附註：為釐定出席大會及投票權利，股份過戶登記將於二零二五年十一月二十一日至二十七日暫停辦理，截止送達股份過戶文件日期為十一月二十日下午四時三十分。代表委任表格須於大會舉行前48小時送達股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。