国际娱乐(01009.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

國際娛樂有限公司（股份代號：01009）謹訂於2025年12月1日上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過下列決議案：

1. 省覽及考慮公司截至2025年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。

2. (a) 重選Ho Wong Meng先生為執行董事；(b) 重選陸正均先生為獨立非執行董事；(c) 重選Danica Ramos Lumawig女士為獨立非執行董事；及(d) 授權董事會釐定董事酬金。

3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 一般及無條件批准董事於有關期間（由決議案通過日起至下屆股東週年大會結束等最早時限止）配發、發行及處理股本中未發行股份，包括授出可兌換股份之認股權證、債券及期權，惟配發股份總數不得超過決議案通過日已發行股份數目之20%（若干例外情況除外）。

5. 一般及無條件批准董事於有關期間內在聯交所或獲認可之其他證券交易所購回已發行股份，購回股份總數不得超過決議案通過日已發行股份數目之10%。

6. 待第4及第5項決議案獲通過後，將購回股份之數目加入董事可配發、發行或處理之股份總數內。

Ho Wong Meng先生、陸正均先生及Danica Ramos Lumawig女士將於大會上退任，並符合資格及願意膺選連任。大會將於惡劣天氣下作出相應安排。為符合資格出席及投票，股份過戶登記須於2025年11月25日下午四時三十分前完成。