丽珠医药(01513.HK)：海外监管公告-第十一届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告-第十一届董事会第二十七次会议决议公告）

丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议于2025年10月23日以现场和通讯表决方式召开，应参会董事11人，实际参会11人，会议表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2025年第三季度报告》，该报告已披露于指定媒体及巨潮资讯网。

会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理工商变更及章程备案手续。该议案尚需提交股东大会审议。

会议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》，上述议案均需提交股东大会审议，相关修订文件已同步披露。

会议审议通过《关于制定、修订及废止公司部分管理制度的议案》，包括修订《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会职权范围》《董事会审计委员会职权范围》《董事会薪酬与考核委员会职权范围》《董事会环境、社会及管治委员会职权范围》《独立董事制度》《董事会秘书工作制度》《重大信息内部报告制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》《关联交易管理制度》《信息披露管理办法》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内幕信息管理制度》《会计师事务所选聘制度》《总裁工作细则》，制定《内部审计制度》，废止《融资管理制度》及相关细则。部分修订制度自通过后生效，相关文件已披露。