创联控股(02371.HK)：股东周年大会代表委任表格内容摘要

（原标题：股东周年大会代表委任表格）

創聯控股有限公司（股份代號：2371）將於二零二五年十二月十八日（星期四）下午三時正，假座香港灣仔港灣道6–8號瑞安中心20樓2009-18室舉行股東週年大會或其任何續會。

會議將審議以下普通決議案：
1. 省覽及審議截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. (a) 重選李嘉先生為執行董事；(b) 重選梁兆基先生為獨立非執行董事；(c) 重選王淑萍女士為獨立非執行董事；及(d) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 重新委任信永中和（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 授予董事會配發及發行本公司額外股份的一般授權。
5. 授予董事會購回本公司已發行股份的一般授權。
6. 待第4號及第5號決議案通過後，擴大第4號決議案所授出之一般授權，加入根據第5號決議案購回的股份。

特別決議案：
7. 採納本公司現有組織章程細則的建議修訂，詳情載於公司於二零二五年十月二十四日發出的通函附錄三。

股東如欲委任代表出席大會，須填妥代表委任表格，並於大會或任何續會指定舉行時間至少48小時前，將已簽署的表格連同授權書或經公證的副本送達公司主要營業地點或香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司。受委代表毋須為公司股東，但須親身出席大會。股東填妥委任表格後，仍可自行出席大會並投票。