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五洲医疗: 关于修订公司章程及修订、制定部分治理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-23 17:47:24

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（原标题：关于修订公司章程及修订、制定部分治理制度的公告）

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司于2025年10月22日召开第三届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。主要修订内容包括：删除“监事”“监事会”相关表述，将“股东大会”改为“股东会”，明确法定代表人辞任视为同时辞去法定代表人职务，并新增审计委员会、独立董事专门会议等制度。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保、关联交易等多项治理制度，部分制度需提交股东会审议。修订后的《公司章程》及治理制度旨在落实最新法律法规要求，完善公司治理结构。

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