（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）
江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年10月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月18日以专人送达、电子邮件方式发出。应参加董事7名，实际参加7名，会议由董事长钱林弟主持，公司高级管理人员列席。会议审议通过《2025年第三季度报告》，董事会认为该报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。相关公告内容已在巨潮资讯网披露。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。备查文件为本次董事会决议。公告日期为2025年10月24日。
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