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潞化科技: 山西潞安化工科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议文件内容摘要

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2025-10-23 17:04:09

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（原标题：山西潞安化工科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议文件）

山西潞安化工科技股份有限公司拟召开2025年第三次临时股东大会，审议五项议案。一是与关联方潞安集团财务有限公司签订《金融服务协议》，开展存款、信贷、结算等金融服务。二是修订《公司章程》并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。三是修订《股东大会议事规则》。四是修订《董事会议事规则》。五是修订《独立董事工作制度》。上述议案均依据新《公司法》及相关监管要求进行调整，旨在完善公司治理结构。会议采取现场与网络投票相结合方式召开。

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