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ST泉为: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-23 02:54:48

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（原标题：董事会议事规则）

广东泉为科技股份有限公司董事会议事规则规定，董事会为公司执行机构和决策机构，由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会议事方式包括定期和临时会议，须有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过。涉及对外担保、关联交易等事项需特别表决程序。董事长主持董事会会议，可授权范围内决定部分交易事项。董事会下设审计委员会等专门委员会，协助决策。董事、监事及高管需忠实履职，维护公司利益。规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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