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ST泉为: 第四届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 02:49:35

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（原标题：第四届董事会第三十九次会议决议公告）

广东泉为科技股份有限公司于2025年10月22日召开第四届董事会第三十九次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长褚一凡女士主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，报告内容详见巨潮资讯网；审议通过《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》，拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》及相关议事规则进行修订，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过《关于修订部分内部制度的议案》，对公司《审计委员会工作细则》《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外投资管理制度》《融资与对外担保管理制度》《关联交易管理制度》进行修订。所有议案均获全票通过。

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