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天域生物: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 02:21:05

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（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

天域生物科技股份有限公司于2025年10月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过多项与2025年度向特定对象发行A股股票相关的修订议案。因公司已完成监事会取消设置、“股东大会”调整为“股东会”等治理结构变更，根据2025年第三次临时股东大会授权，公司对《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《发行方案论证分析报告》《募集资金使用可行性分析报告》及《摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺》等文件进行了相应修订。上述四项议案均获6票同意，1票回避（关联董事罗卫国），0票弃权，0票反对。同时，会议审议通过《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划（修订稿）》，获7票同意。所有议案均已由独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见上海证券交易所官网披露的相关公告。

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