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美新科技: 美新科技股份有限公司独立董事工作制度内容摘要

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2025-10-23 02:04:44

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（原标题：美新科技股份有限公司独立董事工作制度）

美新科技股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）旨在规范独立董事行为，保障股东尤其是中小股东权益。独立董事应具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，每年须自查独立性。公司董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、财务报告、高管薪酬等事项进行监督并发表独立意见。独立董事有权独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并依法征集股东权利。公司应保障独立董事知情权、履职便利及合理津贴，相关费用由公司承担。制度自股东会审议通过之日起生效。

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