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美新科技: 美新科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-10-23 02:04:33

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（原标题：美新科技股份有限公司董事会议事规则）

美新科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）共九章三十四条。董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略与发展四个专门委员会，各委员会成员均由董事组成，独立董事占多数并担任召集人。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知需提前发出，可采用多种方式召开。董事原则上应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。表决实行一人一票，须有过半数董事同意方可通过决议。涉及担保或财务资助事项，须经出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避关联事项表决。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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