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美新科技: 美新科技股份有限公司内部控制制度内容摘要

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2025-10-23 02:04:14

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（原标题：美新科技股份有限公司内部控制制度）

美新科技股份有限公司内部控制制度（2025年10月修订）旨在加强公司内部控制，保障经营战略目标实现，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定。内部控制由董事会负责建立健全并有效实施，涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制等方面。公司应完善治理结构，明确股东会、董事会对重大投资、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项的审批权限和程序。重点加强对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露等活动的控制。建立内部审计机制，定期开展内部控制检查与评价，形成自我评价报告并披露。制度还规定了风险评估、信息与沟通、监督机制等内容，确保内部控制有效运行。

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