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未来电器: 第四届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 01:27:27

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（原标题：第四届董事会第十七次会议决议公告）

苏州未来电器股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年10月22日召开，审议通过《2025年第三季度报告》及《关于修订及制定公司相关制度》的议案。其中，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范大股东及其他关联方资金占用制度》《会计师事务所选聘制度》等10项制度修订或制定事项需提交股东会审议。其余制度修订均无需提交股东会。会议同时审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案，定于2025年11月10日举行。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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