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航天智装: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 01:27:17

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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司于2025年10月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整。会议审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的议案，上述议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。会议通过增加2025年度日常关联交易预计的议案，关联董事回避表决，该议案亦需提交股东大会审议。会议同意续聘会计师事务所，并补选张南女士为第五届董事会非独立董事候选人，两项议案均需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年11月7日。所有议案表决结果均为全票通过，无反对或弃权票。

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