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川环科技: 第七届董事会第十一次会议决议内容摘要

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2025-10-23 01:19:38

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（原标题：第七届董事会第十一次会议决议）

四川川环科技股份有限公司于2025年10月22日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整。会议审议通过修订《公司章程》，拟将股东大会更名为股东会，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度议案。会议同意使用不超过15,000万元自有资金进行现金管理。上述涉及章程及制度修订的议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。会议决定于2025年11月7日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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