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振东制药: 第六届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 01:09:56

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（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）

山西振东制药股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年10月22日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长李昆主持。会议审议通过《2025年第三季度报告》，该报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站，且已由董事会审计委员会审议通过。会议审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的公告，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月11日在北京市海淀区创业路18号北京振东科技大厦4层会议室召开临时股东大会，详情见巨潮资讯网相关通知。本次会议的召集、召开程序符合法律和《公司章程》规定。

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