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航天智装: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-23 01:09:31

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司将于2025年11月7日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月31日。会议地点为北京市海淀区中关村南三街16号1号楼226会议室。审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》，增加2025年度日常关联交易预计，续聘会计师事务所，补选第五届董事会非独立董事等议案。其中，部分议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，关联股东需回避表决。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。登记时间截至2025年11月4日16:00前。联系人：曹昶辉、周沛然，电话：010-68378620。

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