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未来电器: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-23 01:07:30

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

苏州未来电器股份有限公司将于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日13:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年10月31日。会议审议《关于修订及制定公司相关制度》的议案，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范大股东及其他关联方资金占用制度》，以及制定《会计师事务所选聘制度》。其中修订《公司章程》为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，中小股东将单独计票。登记时间为2025年11月7日，地点为公司董事会办公室。

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