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ST诺泰: 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事专门会议工作细则内容摘要

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2025-10-23 00:05:49

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（原标题：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事专门会议工作细则）

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司制定《独立董事专门会议工作细则》，旨在完善治理结构，发挥独立董事决策、监督、咨询作用，保护中小股东权益。独立董事专门会议由全体独立董事组成，设召集人一名，每年至少召开一次，可现场或通讯方式召开。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等须经会议审议并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会，也需经该会议审议通过。会议应制作记录并保存相关档案不少于十年。公司应为会议提供资料、信息及必要支持，并承担相关费用。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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