中国金石(01380.HK)：(1) 建议采纳股份奖励计划及(2) 建议根据股份奖励计划向执行董事及行政总裁有条件授出奖励股份内容摘要

（原标题：(1) 建议采纳股份奖励计划及(2) 建议根据股份奖励计划向执行董事及行政总裁有条件授出奖励股份）

中国金石矿业控股有限公司建议采纳股份奖励计划，旨在激励合资格参与者为集团作出贡献，并吸引及挽留高素质员工。该计划将构成上市规则第17章下的股份计划，须经股东于股东特别大会上批准后方可实施。

公司建议于2025年10月22日向执行董事兼行政总裁陈田兴先生有条件授出23,300,000股奖励股份，约占已发行股份总数的5.98%。此次授出须待独立股东于股东特别大会上批准后生效。奖励股份将通过发行新股方式支付，无购买价。

授出的奖励股份归属性取决于以下条件：自授出日起12个月届满，或陈先生协助公司成功收购智利金矿项目并取得勘探参与权，以较早者为准。此外，须达成表现目标，包括完成金矿开采权收购，以及集团综合收入或毛利较2024年增长不少于8%。

计划设有退扣机制，若承授人涉及欺诈、破产、刑事犯罪或严重违约等情况，未归属的奖励股份将自动注销。奖励股份在归属前不享有表决权、股息权等权益，归属后则与现有股份享有同等权利。

计划授权限额为已发行股份总数的10%（约38,943,538股），服务提供者分项限额为已发行股份的1%（约3,894,353股）。个人授出超过已发行股份1%须经股东另行批准。

董事会认为建议授出符合公司及股东整体利益，有助于吸引关键人才并推动战略发展。除上述授出外，目前无其他授出计划。相关事项将提交股东特别大会审议。