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行动教育: 董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-10-22 23:14:21

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（原标题：董事会议事规则（2025年修订））

上海行动教育科技股份有限公司董事会议事规则规定，董事会为公司常设机构，对股东会负责，行使经营决策权。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。董事任期三年，可连选连任。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。重大交易、关联交易及对外担保需经董事会或股东会审议。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可根据特定情形召集。董事会决议须过半数董事出席，关联董事应回避表决。会议记录由董事、董事会秘书签名保存十年。本规则自股东会通过之日起生效。

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