龙蟠科技(02465.HK)：海外监管公告 -第四届董事会第四十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 -第四届董事会第四十三次会议决议公告）

江苏龙蟠科技集团股份有限公司于2025年10月22日召开第四届董事会第四十三次会议，会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长石俊峰召集和主持，召集及表决程序符合相关规定。

会议审议通过《关于<江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立健全公司长效激励机制，吸引和留住核心人才，调动核心员工积极性，促进股东、公司及核心团队利益统一。该议案经薪酬与考核委员会审议通过，关联董事石俊峰、朱香兰、吕振亚、秦建、张羿回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议。

会议审议通过《关于<江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，以保障激励计划顺利实施，完善公司治理结构。关联董事回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议。

会议审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理激励计划的实施、调整、考核、行权、变更与终止等具体事项，并可委任中介机构。授权期限与激励计划有效期一致。关联董事回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议。

会议审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》，拟择期召开临时股东会，具体时间由董事长决定，后续将发布会议通知。表决结果为赞成10票，反对0票，弃权0票。