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大北农: 第六届董事会第三十五次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-10-22 22:53:46

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（原标题：第六届董事会第三十五次（临时）会议决议公告）

北京大北农科技集团股份有限公司于2025年10月21日召开第六届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》，并经董事会审计委员会审议同意。会议通过2025年前三季度利润分配预案，尚需提交股东大会审议。会议同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，并对部分募集资金投资项目延期。会议审议通过为参股公司提供担保暨关联交易的议案，关联董事回避表决，独立董事一致同意，该议案需提交股东大会审议。会议还审议通过提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案。所有议案表决结果均为赞成票通过，无反对或弃权票。会议召开程序符合相关规定。

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