（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）
青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年10月22日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长魏振文先生召集并主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司经营状况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。公司全体高级管理人员列席会议。相关公告内容已于2025年10月23日在巨潮资讯网披露。备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议及第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
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