（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）
北京汉仪创新科技股份有限公司于2025年10月22日召开第三届董事会第二次会议，会议由董事长谢立群召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人，其中周红全、马忆原、朱习成、刘辉、曲新、苗丁以通讯方式参会。会议通知于2025年10月17日书面送达全体董事，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为该报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案获董事会审计委员会审议通过。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。相关公告于2025年10月23日在巨潮资讯网披露。备查文件包括第三届董事会第二次会议决议及第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
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