（原标题：关于取消监事会并修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理制度的公告）
黑龙江国中水务股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》。公司修订《公司章程》，主要内容包括：股东会取代股东大会；法定代表人由董事长担任，明确其职责和辞任程序；完善股东权利，增加股东查阅会计账簿权限；调整董事会、股东会职权及议事规则；修订董事、高级管理人员忠实与勤勉义务；增设独立董事专门会议机制；审计委员会行使监事会职权，强化财务监督。同时修订《股东会议事规则》等24项治理制度，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》。上述事项已获董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，并办理工商变更登记。
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