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时空科技: 2025年第三次独立董事专门会议决议内容摘要

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2025-10-22 22:11:57

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（原标题：2025年第三次独立董事专门会议决议）

北京新时空科技股份有限公司于2025年10月22日召开2025年第三次独立董事专门会议，全体独立董事出席会议。会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的多项议案，包括交易方案、预案及其摘要、构成重大资产重组但不构成重组上市、构成关联交易、符合相关监管规定、签署附生效条件的交易协议和股份认购协议、提请股东大会批准宫殿海免于发出要约、授权董事会办理相关事宜等。独立董事认为本次交易有利于增强公司竞争力、提升持续经营能力、改善财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。会议还决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。

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