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国中水务: 独立董事年报工作制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-22 21:32:42

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（原标题：独立董事年报工作制度（2025年10月修订））

黑龙江国中水务股份有限公司独立董事年报工作制度旨在完善公司治理机制，提升信息披露质量，强化独立董事在年度报告编制中的作用。独立董事应勤勉履职，关注公司年度生产经营、重大事项进展，并参与年度审计工作安排。公司管理层需向独立董事汇报情况，安排与年审会计师沟通。独立董事应参加见面会，就审计发现问题进行沟通，并对董事会审议事项决策程序进行监督。如发现违法违规行为，应及时报告。独立董事须遵守保密义务，防止内幕交易。公司应保障独立董事知情权，配合其履职。独立董事可联名提议延期开会，经半数以上同意可独立聘请机构审计咨询，费用由公司承担。独立董事须编制《年度述职报告》并向股东大会报告。本制度由董事会制定并解释，自董事会审议通过后生效。

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