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江天化学: 第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-22 21:23:38

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（原标题：第四届董事会第十八次会议决议公告）

南通江天化学股份有限公司于2025年10月21日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《2025年第三季度报告》。鉴于第四届董事会任期届满，会议逐项审议通过换届选举议案，提名朱辉、陈云光、陈东明、陈弘颖、薛菁华为第五届董事会非独立董事候选人；提名宋义虎、郁东、吴建新为独立董事候选人，独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。会议审议通过独立董事津贴标准，定为每人每年税前9万元，关联董事回避表决。会议还审议通过提请召开2025年第三次临时股东会的议案，会议定于2025年11月11日召开。上述换届选举及津贴议案尚需提交股东大会审议。

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