（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）
无锡市金杨新材料股份有限公司于2025年10月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。因实施2024年度权益分派，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，首次授予数量由119.9万股调整为166.661万股，预留授予数量由8.8万股调整为12.232万股，授予价格由20.98元/股调整为14.99元/股。审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定预留授予日为2025年10月22日，授予3名激励对象50020股，价格14.99元/股。审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》，拟以总股本114,614,334股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发22,922,866.80元（含税）。审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
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