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石化机械: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-22 21:18:26

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

中石化石油机械股份有限公司将于2025年11月11日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月4日。会议审议事项包括增补非独立董事、免去独立董事职务、补选独立董事、回购注销部分限制性股票（两项议案）、修订《公司章程》及其附件。其中第3项议案独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决，第4至第6项为特别决议议案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会保证信息披露真实、准确、完整，独立董事周京平因接受监察调查无法履职。登记时间为2025年11月7日及11月10日，登记地点为武汉光谷大道金融港A2座12层董事会办公室。

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