（原标题：第八届董事会第二十五次会议决议公告）
合肥城建发展股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年10月22日召开，审议通过《公司2025年第三季度报告》。会议通过《关于修订<公司章程>的议案》，决定不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权，相关制度予以废止，该议案需提交股东大会审议。会议逐项审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《重大决策程序规则》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《风险投资管理制度》《内部审计制度》《董事会秘书工作细则》《募集资金管理制度》《董事会专门委员会工作制度》的议案，其中前五项需提交股东大会审议。会议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事会授权管理制度》的议案。会议决定召开2025年第三次临时股东大会。
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