（原标题：建议董事会换届选举及建议监事会换届选举）
老鋪黃金股份有限公司（股份代號：6181）於2025年10月22日舉行董事會及監事會會議，審議通過董事會及監事會換屆選舉議案。
鑒於第二屆董事會任期即將屆滿，董事會提名第三屆董事會成員如下：執行董事候選人為徐高明先生、馮建軍先生、徐銳先生及蔣霞先生；獨立非執行董事候選人為孫亦軍先生、何玉潤博士及施德華先生。上述候選人將提交臨時股東會審議，選舉產生7名董事組成第三屆董事會，任期三年，自臨時股東會批准之日起生效。現屆董事會成員在新一屆董事就任前繼續履職。
鑒於第二屆監事會任期即將屆滿，監事會提名第三屆監事會非職工代表監事候選人為肖豔輝女士及隋武先生。職工代表監事彭柳華女士已由職工代表大會選出。上述3名監事將組成第三屆監事會，任期三年，自臨時股東會批准之日起生效。現屆監事會成員在新一屆監事就任前繼續履職。
各董事及監事候選人均確認無異議接受提名，並符合相關獨立性要求及上市規則披露規定。有關候選人履歷詳情載於本公告附錄一及附錄二。
上述換屆選舉議案將提呈臨時股東會以普通決議案審議批准。相關通函及股東會通告將刊載於香港聯交所網站及公司網站，並按H股股東選擇方式寄發。
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