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惠天热电: 关于补选董事、聘任董事会秘书的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-22 20:06:02

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（原标题：关于补选董事、聘任董事会秘书的公告）

沈阳惠天热电股份有限公司于2025年10月22日召开第十届董事会2025年第十三次临时会议，审议通过补选邓士奎先生为公司非独立董事的议案，任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满。邓士奎现任华润电力投资有限公司东北分公司党委委员、副总经理、财务总监，及沈阳润电热力有限公司董事，未持有公司股份，符合董事任职资格。同时，会议审议通过聘任杨辉先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。杨辉现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，已取得深交所董事会秘书任职培训证明，具备任职资格。董事会提名委员会对两项议案均发表同意意见。相关议案尚需提交股东会审议。

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