SINO HOTELS(01221.HK)：二零二五年十月二十二日举行之股东周年大会 - 按股数投票表决结果内容摘要

（原标题：二零二五年十月二十二日举行之股东周年大会 - 按股数投票表决结果）

信和酒店(集團)有限公司（股份代號：1221）於二零二五年十月二十二日舉行股東周年大會，並以按股數投票方式表決各項決議案。所有決議案均已正式通過。

大會通過以下普通決議案：
1. 省覽、考慮及接納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報告書、董事會報告及獨立核數師報告，贊成票佔100%。
2. 宣派末期股息每普通股0.015港元或可選擇以股代息，贊成票佔100%。
3(i) 選舉黃永光先生連任董事，贊成票佔100%；
3(ii) 選舉洪爲民先生連任董事，贊成票佔100%；
3(iii) 選舉陳仲尼議員連任董事，贊成票佔99.99%，反對票佔0.01%；
3(iv) 授權董事會釐定截至二零二六年六月三十日止財務年度之董事酬金，贊成票佔100%。
4. 重聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金，贊成票佔100%。
5(i) 批准不超過本公司已發行股份10%之股份回購授權，贊成票佔100%；
5(ii) 批准不超過已發行股份20%之股份發行授權，贊成票佔99.99%；
5(iii) 批准擴大股份發行授權至根據股份回購授權所回購之股份，贊成票佔99.99%。

特別決議案第6項：修訂本公司經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則，贊成票佔99.99%，反對票佔0.01%，獲正式通過。

贊成第1至5項決議案之票數均超過50%，第6項贊成票數不少於四分之三，符合通過條件。
於大會當日，本公司已發行股份總數為1,176,921,529股，無庫存股份或須放棄表決權之情況。點票由卓佳證券登記有限公司監察。除黃楚標先生外，所有董事均有出席。